Вы можете сами на перезвонить

Валютные сделки

. Валютная ипотека относится к высокорисковой сделке…

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
Нет. Это не товар. Это кредит в иностранной валюте, который вы выбрали сами.
———————————————————————

Отчет о том что они выводили мои сделки в рынок они отказываються предоставлять….

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
Добрый вечер! Неисполнение обязательств компании "Форекс " оспорить в суде будет очень сложно, ведь сами сделки совершали Вы .Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст.159 УК РФ в отношение сотрудников компании "Форекс" ,их мошенничество будет проще доказать ,чем неисполнение обязательств .
———————————————————————

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
Здравствуйте. Для формирования правовой позиции, нужно ознакомиться с договором, если конечно он у вас есть.
———————————————————————

Обращаюсь к вам с вопросом валютной торговли на Forex. Мне предлагает одно консалтинговое агенство с названием &quot…

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
Пострадавшие от такого рода фирм-мошенников обращаются к нам ежедневно.

Тем более, компания консалтинговая… Ничего хорошего.
———————————————————————

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
Хотелось бы дополнить. Случаев мошенничества много. Но если вы хотите торговать валютой, то обращайтесь в известные компании. но если вы не особо представляете. что это такое то не стоит этим заниматься.
———————————————————————

Каким образом ООО может принять на расчетный счет (валютный) около 1 млн. долларов из-за рубежа (Китай). Перечисление не…

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
Фин. мониторинг банка однозначно эту операцию не пропустит и потребует подтверждающие документы, причем, если юристы банка посчитают ее (сделку) сомнительной — деньги уйдут обратно. Гарантированный есть только 1 вариант. если Вы хороший друг председателя правления банка получателя. А вообще позвоните… поговорим.
———————————————————————

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
А с чего Вы взяли, что не может быть паспорта сделки в таком случае?

В целом паспорт сделки оформляется согласно Инструкции Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", где помимо прочего указано:

при исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от указанных в подпунктах 6.5.1 — 6.5.6 настоящего пункта, — не позднее срока, установленного настоящей Инструкцией для представления резидентом справки о подтверждающих документах.

Оформляйте паспорт сделки
———————————————————————

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
ПОСКОЛЬКУ ВАША СДЕЛКА ПРЕВЫШАЕТ СУММУ В 600 000 РУБ., ТО ОНА ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ (Ч. 1 СТ. 6 ФЗ-115), ПОЭТОМУ ОФОРМЛЯЙТЕ ДОКУМЕНТЫ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ.

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

(ред. от 28.12.2013)

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

1) операции с денежными средствами в наличной форме:

снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;

покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;

обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;

внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;

2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию;
———————————————————————

— осуществление расчетов и требование валютного законодательства Украины….

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
Здравствуйте.

Да, тут Вам детально нужно расписывать или судебные разбирательства будут
———————————————————————

Сделка купли-продажи акций. Продавец-юр. лицо резидент РФ, имеет лицензию. Покупатель-юр. лицо не резидент. Оплата в доларах…

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
Продавец-юр. лицо резидент РФ, имеет лицензию.

Может совершать сделку.
———————————————————————

Лица попадает под валютный контроль?…

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
как передается на счет? по договору? по вашему понятию ссуда — это передача денег в займ? или для каких целей?
———————————————————————

Боюсь, что суд не встанет на сторону Доверителя, мотивируя это тем, что валютный рынок — это большой риск….

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
У Вас двухсторонний договор и все изменения и допсоглашения возможны только с согласия обоих сторон. Надо смотреть первоначальный договор, как в нем прописаны риски. Суд действительно может встать на сторону поверенного, поскольку получение прибыли всегда связано с рисками. Кроме того не возможно допсогдашением изменить один договор на совсем другой договор, надо расторгнуть предыдущий договор и заключить новый.
———————————————————————

Какой штраф нам грозит,если не подавались справки в банк о валютных операциях?…

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
Ст.15.25 КоАП РФ:

6.1. Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций не более чем на десять дней —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

6.2. Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций более чем на десять, но не более чем на тридцать дней —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

6.3. Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций более чем на тридцать дней —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
———————————————————————

Вопрос состоит в том, что 21 ноября 2014г. истек срок предварительного договора на купле-продажу дома. Сделка не состоялась…

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
Расторгайте договор и возвращайте его аванс, но не в двойном размере. Если срок договора истек , то вы имеете полное право не заключать основной договор
———————————————————————

Подконтрольна ли сделка валютному контролю?…

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
Валютный контроль в отношении клиентов-резидентов, клиентов-нерезидентов, для участников ВЭД ? Или вопрос в оформлении Паспортов сделок ? Или размер штрафов при привлечении к административной ответственности ???
———————————————————————

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
Что Вы подразумеваете под "валютным контролем" ???
———————————————————————

Возможно ли признать сделки недействительными и в судебном порядке взыскать вложенные средства?…

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
Здравствуйте, Дарья! Обратитесь с заявлением о мошенничестве в полицию. Здесь налицо все его признаки. В России нет ни одного брокера, который по настойщему выводит сделки на межбанк. При этом вся статистика оказывается поддельной. В результате брокер получает, как минимум, процент за представленную фиктивную "аналитику", а зачастую — и весь депозит трейдера.

Если бы лже-аналитики были точны в своих пронозах — они бы сами зарабатывали на сделках и не искали доверчивых клиентов.

В первую очередь выясните, кому и с каким назначением платежа ушли оплаченные деньги. Можете узнать много интересного…
———————————————————————

Наша организация была оштрафована за неоформление паспорта влютной сделки по п.6 ст. 15,25 КоАП РФ как юридическое лицо…

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
В соответствии с частью 3 статьи 2.1 КоАП РФ в случае совершения юридическим лицом административного правонарушения и выявления конкретных должностных лиц, по вине которых оно было совершено (статья 2.4 КоАП РФ), допускается привлечение к административной ответственности по одной и той же норме как юридического лица, так и указанных должностных лиц.
———————————————————————

Мне принимать условия сделки?…

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
Необходимо ознакомитсья со всеми условиями кредитного договора и запросить у Банка письменную справку о размере задолженности. Могли быть просрочки в возврате кредита, о которых Вы не знаете, за которые начислены дополнительные санкции. И вообще непонятно, зачем идти таким путем. Вы выплачиваете продавцу стоимость квартиры, а он сам пусть расплачивается со своим банком.

Причем оплату лучше произвести после получения свидетельства о праве на квартиру, т.к. деньги Вы можете заплатить, а при регистрации договора в рег.службе выяснится, что на квартиру наложен арест и в регистрации Вам откажут.

Баранникова Татьяна Николаевна
———————————————————————

как правильно оформить договор о валютном кредите…

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
Вопрос не ординарный и ответ на него так же не ординарный.Для оформления такого рода сделки необходимо подготовиться от и до.В Вашем случае, мы бы посоветовали , как обеспечение возврата валютного займа ,оформить договорипотеки, т.е. обременения на имеющуюся квартиру, только с обязательной регистрацией в ГБР.И опять же ,заниматься этим должен хорошо подготовленный специалист, не доверяйтесь дилетантам, сэкономив на должном оформлении сделки, Вы можете потерять гораздо большее.Если у Вас есть необходимость, специалисты нашей компании с удовольствием Вам помогут.
———————————————————————

Имеет ли право банк запрашивать следующие документы по проводимым не валютным сделкам:

— счета на оплату;

— акты выполненных…

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
Имеет право на основании закона о противодействии терроризму.
———————————————————————

Нужно ли мне платить налоги, если я буду зарабатывать деньги на валютном рынке форекс?…

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
Даже не ничего не читая из всего написанного скажу. Налоги уплачиваются с доходов. Доходы от игрищь на рынке не освобождаются от налогообложения, если таковые имеют место.. Однако тут вопрос, кто удерживает налог. Например, на рынке ценных бумаг агентами являются источники выплаты дохода, а в иных случая сам получатель дохода.
———————————————————————

какие документы нужны для договора о валютном кредите…

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
Договор между физическими лицами должен быть составлен в простой письменной форме и соответствовать по форме и содержанию нормам закона. Заемщик обязан представить свидетельство от праве собственности на квартиру, а также согласие на сделку от всех сособственников жилья и членов его семьи (в том числе несовершеннолетних). Но учтите, что договор в части залога на жилье может быть оспорен в суде и признан недействительным. Кроме того, при взыскании займа по суду, взыскание не может быть обращено на жилье, если оно единственное у должника.

Будьте осторожны при заключении данной сделки. Предлагаем Вам позвонить по телефонам указанным на сайте и мы сможем предоставить более полную консультацию.
———————————————————————

Является ли данные операции по перечислению денежных средств валютными, и какие документы должен оформить резидент в уполномоченном банке в каждом случае…

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : валютные сделки
Здравствуйте Наталья!

Задачка не очень сложная. Читайте ГК РФ. Удачи!
———————————————————————

Похожие статьи:

  • Паспорт сделки оформляется от какой суммы

    Как я понимаю договор вступает в силу с момента получения денег?… Вопрос юристу: Ответ юриста на вопрос : паспорт сделки оформляется от какой суммы Здравствуйте, Олеся Юрьевна! Как показы…

  • Сделки с квартирами

    Подскажите, пожалуйста, как и в какие сроки накладывается арест на сделку с квартирой. Я недавно подала исковое заявление в… Вопрос юристу: Ответ юриста на вопрос : сделки с квартирами В…

  • Срок исковой давности ничтожной сделки

    Сделка совершилась 28,06,2004г.(банк)Как рассчитать срок исковой давности и последствий по применению требований о… Вопрос юристу: Ответ юриста на вопрос : срок исковой давности ничтожной

  • Государственное агентство

    Дела в том что я ищу работу, я увидел заманчивое объявление ОООРеспект 1 и ООО Сфера(кадровое агентство) работу ищут… Вопрос юристу: Ответ юриста на вопрос : государственное агентство В п…

  • Возврат денежных средств покупателю усн

    Вправе ли поставщик отказать продавцу в возврате денежных средств?… Вопрос юристу: Ответ юриста на вопрос : возврат денежных средств покупателю усн Надо смотреть документы, на основании к…

Юридические вопросы

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Форма Вашей заявки!